会议须知 ······················································································· 2

　　会议议程 ······················································································· 4

　　议案一 关于授权择机出售股票资产的议案 ··········································· 5

　　议案二 关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案 ··················· 8 议案三 关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案 ···················· 12 议案四 关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案 ·························· 16

　　为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知。

　　3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。

　　4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前20分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，每位代表发言时间控制在5分钟内。股东如需在会议上提出与议程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。

　　5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共同保证会议的顺利进行。

　　现场会议地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室 会议主要内容：主持人宣布会议正式开始、董秘宣读会议须知；

　　2、 审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》； 3、 审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》；

　　公司持有富乐德（证券代码：301297）股票6,051,300股，亿德体育下载占其总股

　　59,414.26万元，归属于上市公司股东的净利润8,924.94万元。

　　截至2024年9月30日，富乐德总资产为173,772.98万元，净资产

　　为146,383.54万元；2024年前三季度实现营业收入56,022.85万元，归属于上市公司股东的净利润7,942.29万元。

　　限售流通股。以上股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、

　　东先导稀材股份有限公司。曾任广东先导稀材股份有限公司董事长；佛山粤邦投资有限公司执行董事；光智科技股份有限公司董事长。

　　员会委员、中国稀有金属冶金学术委员会稀散金属专业委员会会员、广东省材料研究学会理事。

　　业于上海交通大学应用物理系，本科学历。2004年8月加入中芯国际，历任中芯国际集成电路（上海）有限公司研发经理；华润上华科技

　　600V BCD、先进封装等产品工艺方面，具有丰富的研发与生产经验；在工厂管理体系、品质控制、团队搭建等方面也具有丰富的经验沉

　　存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。王国平先生、万华林先生与夏雪女士已取得独立董事资格证书。三位独立董事的

　　绍兴澎芯半导体有限公司高级顾问，普达特科技有限公司（HK0650）独立董事，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

　　理工大学教师，香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员，香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员，上海立信会计

　　召先生、亿德体育下载张国良先生、王侃女士为公司第十二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届

　　法》、亿德体育下载《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担